Uredi Europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu proveli su koordiniranu akciju u Hrvatskoj i Italiji, što je rezultiralo uhićenjima i pretragama zbog sumnje na višemilijunsku prijevaru s PDV-om. Osumnjičena skupina tereti se za prijevaru tešku preko 78 milijuna eura u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima.
EPPO je istaknuo kako je ovo prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrilo Europsko tužiteljstvo.
Uhićenja, pretrage i zapljene imovine
U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, od kojih će EPPO zatražiti pritvor za njih pet. Akcija je obuhvatila 28 domova i ureda, a u njoj je sudjelovalo preko 110 policajaca u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te u Gradu Zagrebu, kao i u nekoliko gradova u Italiji.
Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila u Hrvatskoj, procijenjene vrijednosti od 650.000 eura.
Istovremeno, talijanski sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao je nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam glavnih osumnjičenika i 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjeni nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina u iznosu većem od milijun eura.
Detalji kriminalne mreže
U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači i menadžeri, osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Navodno su uspostavili masivnu kružnu prijevaru s PDV-om koristeći mrežu tvrtki.
Prema dokazima, udruženje je koristilo tzv. “društva provodnike” za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema “nestajućim trgovcima” u Italiji i drugim članicama EU-a. Time su stvarali privid zakonite prekogranične isporuke, omogućujući nestajućim trgovcima da neopravdano potražuju odbitak PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza.
Ostali osumnjičenici pružali su ključne usluge poput:
-
Skladištenja, transporta i logistike.
-
Računovodstvene i administrativne podrške kako bi se održao privid zakonite poslovne aktivnosti i prikrile lažne transakcije.
Dugogodišnja istraga i međunarodna suradnja
Ova uhićenja rezultat su višegodišnje istrage koju je EPPO proveo u suradnji s ključnim hrvatskim i talijanskim tijelima:
-
Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave (Ministarstvo financija)
-
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska
-
Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK)
-
Talijanska Financijska policija u Veroni.
EPPO dodaje da su neki od osumnjičenika povezani s još jednom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji, gdje je troje osumnjičenika već uhićeno i čeka ih suđenje.
