Europsko javno tužiteljstvo (EPPO) provelo je veliku međunarodnu akciju protiv kriminalne mreže osumnjičene za prijevare s PDV-om pri uvozu i prodaji luksuznih automobila, kojima je prema procjenama prouzročena šteta od čak 100 milijuna eura. Akcija pod nazivom „Javelin“ provedena je u pet europskih država, uključujući Hrvatsku, a u Njemačkoj i Austriji uhićeno je 13 osoba. U Hrvatskoj je zaplijenjeno sedam nekretnina, dok je ukupna vrijednost imovine obuhvaćene nalozima za zapljenu dosegnula 26 milijuna eura.
Više od 900 policajaca i poreznih istražitelja u velikoj međunarodnoj akciji
Prema priopćenju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) objavljenom u četvrtak, 5. studenoga, opsežna međunarodna operacija provedena je dan ranije na području Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke i Poljske.
U istražnim radnjama sudjelovalo je više od 900 policijskih i poreznih službenika, a akcijom su koordinirali europski javni tužitelji iz Frankfurta i Graza.
Tijekom operacije uhićeno je 13 osoba u Njemačkoj i Austriji, dok se pod istragom nalazi više od 50 osumnjičenika.
Istražitelji sumnjaju da je organizirana kriminalna mreža godinama iskorištavala europska porezna pravila kako bi izbjegavala plaćanje PDV-a i ostvarivala nezakonite povrate poreza.
U Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina, sudjelovali PNUSKOK i policija
Značajan dio međunarodne operacije proveden je i na području Republike Hrvatske.
Prema službenom priopćenju EPPO-a, u Hrvatskoj je zaplijenjeno sedam nekretnina, dok su u Berlinu oduzete dvije nekretnine, među kojima je i objekt u kojem posluje hostel.
Uz nekretnine, istražitelji su zamrznuli bankovne račune i zaplijenili desetke automobila, uključujući luksuzna vozila.
Oduzeti su i gotovina, kriptoimovina, luksuzni satovi te vatreno oružje sa streljivom.
Vrijednost naloga za zapljenu imovine u sklopu međunarodne operacije iznosi 26 milijuna eura.
U Hrvatskoj je u provedbi istražnih radnji sudjelovao Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), uz potporu Policijske uprave zagrebačke i Policijske uprave zadarske.
EPPO zasad nije objavio točne lokacije svih zaplijenjenih nekretnina niti identitet osoba koje se u Hrvatskoj povezuju s ovom istragom.
Kriminalna mreža djelovala najmanje od 2016. godine
Prema dosad prikupljenim dokazima, istražitelji sumnjaju da je pet osoba koje su imale vodeću ulogu u kriminalnoj organizaciji, uz pomoć dvojice poreznih savjetnika, organiziralo složeni sustav prijevara s porezom na dodanu vrijednost.
Sumnja se da je mreža djelovala najmanje od 2016. godine, koristeći pravila Europske unije koja omogućuju prekograničnu trgovinu između država članica bez neposrednog obračunavanja PDV-a u određenim transakcijama.
U središtu prijevare nalazila se trgovina luksuznim automobilima, pri čemu su vozila prolazila kroz niz povezanih poduzeća registriranih u različitim državama.
Sumnja se da su pojedine tvrtke imale isključivo ulogu prikrivanja stvarnog tijeka transakcija i omogućavanja nezakonitih povrata poreza.
Kako je funkcionirala prijevara s luksuznim automobilima?
Istražitelji su opisali sustav poznat kao kružna ili karuselna prijevara s PDV-om, jedan od složenijih oblika poreznih prijevara u Europskoj uniji.
Prema sumnjama EPPO-a, poduzeća iz različitih europskih država, među kojima su Austrija i Češka, prijavljivala su prekograničnu prodaju luksuznih automobila tvrtkama u Berlinu.
Te njemačke tvrtke mogle su kupovati automobile bez obračunatog PDV-a, no prilikom njihove daljnje prodaje u Njemačkoj morale su kupcima naplatiti porez i uplatiti ga državi.
Umjesto toga, osumnjičena poduzeća naplaćivala su PDV, ali ga nisu uplaćivala poreznim vlastima, nakon čega bi prestala poslovati ili jednostavno nestala.
Automobili su zatim prolazili kroz druge posredničke tvrtke, čija je uloga bila stvoriti privid zakonitih poslovnih transakcija i prikriti poreznu prijevaru.
Na kraju bi vozila ponovno bila prodana u drugu državu članicu Europske unije.
Posljednji kupac u Njemačkoj mogao je pritom zatražiti povrat PDV-a koji je platio svojem dobavljaču, iako taj porez ranije nije bio uplaćen državi.
Na taj je način kriminalna mreža, prema sumnjama istražitelja, ostvarivala nezakonite povrate poreza i izbjegavala porezne obveze.
Šteta od 100 milijuna eura, novac se navodno prao preko drugih poslova
EPPO procjenjuje da je opisana kriminalna shema prouzročila štetu od približno 100 milijuna eura.
Istražitelji sumnjaju da je nezakonito stečeni novac potom pran kako bi se prikrilo njegovo kriminalno podrijetlo.
Zbog toga istraga ne obuhvaća samo sumnje na porezne prijevare, već i moguće postupke prikrivanja i prijenosa nezakonito stečene imovine.
Međunarodna suradnja omogućila je istodobno provođenje pretraga, uhićenja i mjera osiguranja imovine u pet država.
EPPO nastavlja istragu, više od 50 osoba pod povećalom
Operacija „Javelin“ još je jedna velika međunarodna istraga usmjerena na organizirane prijevare koje iskorištavaju porezne propise Europske unije.
Ured europskog javnog tužitelja nadležan je za istraživanje i kazneni progon kaznenih djela kojima se nanosi šteta financijskim interesima Europske unije.
Istraga se nastavlja, a više od 50 osoba nalazi se pod sumnjom za sudjelovanje u kriminalnoj mreži.
Sve osobe obuhvaćene istragom smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pravomoćnom sudskom odlukom.
Posebnu pozornost u Hrvatskoj izaziva zapljena sedam nekretnina i sudjelovanje PNUSKOK-a te policijskih uprava iz Zagreba i Zadra, što potvrđuje da su istražne radnje provedene i na hrvatskom teritoriju u sklopu operacije koja obuhvaća više europskih država.
