USKOK je pokrenuo opsežnu istragu protiv 35 osoba zbog sumnje u organiziranu prijevaru kojom je jedna poslovna banka oštećena za gotovo 800 tisuća eura. Glavni akter priče je, prema neslužbenim informacijama, financijski savjetnik Dejan G., koji je u suradnji s dvojicom posrednika, Matiasom M. i Ivanom H., činio jezgru zločinačkog udruženja.
Shema prijevare, koja se odvijala od veljače do lipnja 2023. godine, funkcionirala je na sljedeći način:
-
Pronalaženje klijenata: Osumnjičeni trojac pronalazio je osobe nezadovoljavajuće kreditne sposobnosti koje su željele doći do novca, znajući da ga neće morati u potpunosti vratiti.
-
Friziranje dokumentacije: Financijski savjetnik koristio je svoje ovlasti za izradu i podnošenje lažne dokumentacije u kojoj su podnositelji zahtjeva neistinito prikazivani kao kreditno sposobni.
-
Isplata i podjela mita: Banka je, vjerujući u istinitost podataka, odobravala kredite. Nakon isplate, korisnici su novac podizali u gotovini, zadržavali dio za sebe, a najmanje 10 posto iznosa (ukupno oko 97.100 eura) predavali organizatorima kao nagradu za “uslugu”.
Većina korisnika kredite uopće nije vraćala ili je to činila tek djelomično, čime je nastala ukupna šteta od 799.949,64 eura. Osumnjičenici se terete za niz kaznenih djela, uključujući zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, primanje i davanje mita te krivotvorenje isprava. USKOK je za petoricu ključnih okrivljenika predložio istražni zatvor.
