USKOK je, na temelju prijave PNUSKOK-a, pokrenuo istragu protiv trojice ukrajinskih državljana zbog osnovane sumnje da su kao dio zločinačkog udruženja počinili prijevaru. Sumnja se da su od kraja travnja do 8. kolovoza 2025. godine djelovali na području Dubrovnika, Španjolske, Poljske i Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem pribavljanja nezakonite dobiti na štetu osoba koje su pretrpjele financijske gubitke na internetskim platformama.
Razrađena shema lažnih obećanja
Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni pronalazili osobe koje su uložile, a potom i izgubile, značajne iznose trgujući dionicama, naftom, kriptovalutama i zlatom. Članovi udruženja su ih zatim kontaktirali, lažno se predstavljajući kao zaposlenici platformi, agencija za suzbijanje pranja novca ili banaka. Žrtvama su lažno prikazivali da će im omogućiti povrat izgubljenog novca, ali su im pritom postavljali uvjete – uplate na određene račune za navodne poreze, naknade za konverziju, depozite ili odvjetničke usluge.
Slučaj oštećenika: od izgubljene dobiti do propale primopredaje
Jedan od oštećenika uložio je znatan novčani iznos i ostvario dobit od 530.000 eura, koju je potom izgubio. Uskoro su ga počele kontaktirati razne osobe, lažno se predstavljajući kao službenici iz Nizozemske i Bruxellesa. Uvjerili su ga da su pronašli izgubljeni novac te mu obećali povrat, ali su zauzvrat tražili uplate za poreze i druge troškove.
Nakon što je žrtva uplatila tražene iznose na račune stranih tvrtki, prevaranti su otišli korak dalje. Neistinito su mu prikazali da su pronašli dodatnih 2.138.811 eura te mu obećali isplatu ukupno 4.078.571 eura. No, za to su tražili uplatu depozita od 1.223.571 eura. Kada je oštećenik rekao da ne može izvršiti uplatu putem banke, zatražili su da pripremi 1.300.000 eura u gotovini, uključujući i troškove provizije, te da novac preda na dogovorenoj lokaciji u Dubrovniku.
Uhićenje spriječilo daljnju štetu
Neposredno prije dogovorene primopredaje novca u Dubrovniku, trojica ukrajinskih državljana su, po nalogu drugih članova udruženja, došli preuzeti gotovinu. Međutim, u tom su trenutku uhićeni od strane policijskih službenika.
Ovom prijevarom osumnjičenici su od oštećenika već uspjeli pribaviti najmanje 807.400 eura, dok ih je pravovremena intervencija policije spriječila u pribavljanju dodatnih 1.300.000 eura. USKOK je pokrenuo istragu kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ovog kaznenog djela.
